Die msg Rethink Compliance GmbH bietet Beratungsleistungen sowie Prozess- und Technologieunterstützung im Themengebiet Anti-Financial Crime Compliance sowohl für internationale als auch für Kunden aus dem D-A-CH-Raum. Im weiteren Geschäftsaufbau ist die Entwicklung von KI-basierten Datenprodukten, Compliance Bots und cloudbasierten Systemen für die unternehmensweite Compliance Governance in Banken und Nichtbanken geplant.

Gründer und Mitgesellschafter des neuen Unternehmens sind Jürgen Krieg und Dirk Findeisen, die als Branchenexperten beide jeweils mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, im Risikomanagement und der zugehörigen Regulierung mitbringen. Die Geschäftsführung hat Jürgen Krieg inne. Weiterhin verstärkt Davor Jurak, zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer der impavidi GmbH, die Geschäftsführung der msg Rethink Compliance GmbH.

„Die Kosten im Bereich Anti-Financial Crime Compliance sind in den vergangenen Jahren explodiert. Treiber dieser Entwicklung ist nicht nur die zunehmende Regulierung. Oft werden auch veraltete Systeme, überholte Prozesse, unzureichende Daten über den Faktor Arbeit kompensiert. Um diese Spirale zu durchbrechen, braucht es neue Denkansätze. Hier leistet die msg Rethink Compliance einen wertvollen Beitrag und ergänzt unsere Kernkompetenzen im Aufsichtsrecht und Risikomanagement perfekt.", so Dr. Frank Schlottmann, Vorstandsvorsitzender der msgGillardon AG.

Und Jürgen Krieg, Geschäftsführer der msg Rethink Compliance ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die Zugehörigkeit zur msg, die für Spezialisten wie uns den optimalen Nährboden für weiteres Wachstum schafft. Als Compliance-Experten helfen wir verpflichteten Unternehmen, regulatorische Anforderungen besser, schneller und kostengünstiger zu erfüllen.“

Über die msg Rethink Compliance GmbH

msg Rethink Compliance ist Spezialist für den Bereich Anti-Financial Crime und unterstützt Unternehmen in der Umsetzung ihrer Compliance-Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung, Korruption und Betrug. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Beratungsleistungen sowie Prozess- und Technologieunterstützung, um die Arbeit der Compliance-Funktion zu erleichtern, zu automatisieren und nachhaltig zu verändern.

msg Rethink Compliance ist eine neue Tochtergesellschaft der msgGillardon und Teil der msg, einer unabhängigen Unternehmensgruppe mit mehr als 8.500 Mitarbeitern in 28 Ländern.

Auf der CommneX-Plattform wird im Rahmen der Kooperation die von msgGillardon erstellte Standardsoftware MARZIPAN angebunden, ein Programm für den Kundenberatungsprozess und zur Margenkalkulation. Dieses System für die Kreditberechnung ist bei einem Großteil der Banken in Deutschland im Einsatz und kann künftig über eine Online-Schnittstelle von dem in die CommneX-Plattform integrierten Schuldenmanagement-System aus angesteuert werden. Die Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, auf Bankniveau zu arbeiten und ihre laufenden Kredite und Finanzierungen mit allen im Markt üblichen Spielarten und Gestaltungsmöglichkeiten präzise durchzurechnen. Nutzer können etwa ausgeschriebene Kredite direkt in das Schuldenmanagement-System übernehmen, auf der anderen Seite wertet das Tool das Portfolio aus, benachrichtigt bei anstehenden Ausschreibungen, erstellt diese oder empfiehlt Vorgehensweisen. Der große Vorteil ist die Arbeitserleichterung durch die Verbindung zweier Systeme für die Verwaltung und die sinnvolle gegenseitige Ergänzung der Funktionen.

Michael Heckl, Geschäftsbereichsleiter von msgGillardon, sagt dazu: „Künftig können Kommunen und kommunale Unternehmen auf die gleichen Berechnungsmethoden wie Banken zurückgreifen, wenn sie mit ihren Kreditgebern verschiedene Varianten von Finanzierungsoptionen besprechen.“

Und Andreas von Heymann, ebenfalls Geschäftsbereichsleiter bei msgGillardon, ergänzt: „Die Kooperation mit CommneX bringt innovative Startup-Mentalität mit dem im Bankenmarkt bewährten und zertifizierten MARZIPAN-Kalkulationsstandard perfekt zusammen – zum Nutzen der Anwender. Der Online-Marktplatz CommneX ist für uns das Paradebeispiel eines Ökosystems, in das wir mit unseren maßgeschneiderten Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungskomponenten einen deutlichen Mehrwert einbringen können.“

Friedrich von Jagow, einer der Gründer und Geschäftsführer von CommneX, sieht in der Kooperation einen weiteren wichtigen Schritt, um die digitale Transformation im kommunalen Finanzmarkt voranzutreiben: „Mit msgGillardon haben wir den idealen Partner gefunden, um die Schnittstelle zwischen Kreditgeber und -nehmer mit innovativen Lösungen und performanten Services anzureichern. Gerade vor dem Hintergrund des steigenden Kreditbedarfs im Zuge der Corona-Pandemie können wir mit diesem Angebot dafür sorgen, die angespannte Finanzlage etwas zu lockern. Da sich das Preismodell nach Einwohnerzahlen staffelt, können auch kleinere Kommunen dieses High-End-Produkt nutzen.“

Carl von Halem, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von CommneX ergänzt: „Das System wird mit einer Vielzahl nützlicher Features ausgestattet, darunter Analyse- und Vergleichsrechner, Simulationen, Portfoliovergleiche, Reporting-Tools und Auswertungen sowie automatische und stichtagsbezogene Bewertungs- und Kennzahl-Ausgaben. Besonders hilfreich für die Kommunen und kommunalen Unternehmen wird der Umschuldungsrechner sein. Ohne lange Beratungsgespräche wird über eine einfache Online-Abfrage berechnet, wann oder ab welchen Konditionen sich eine Umschuldung bei laufenden Krediten lohnt. Das System wird über die kommenden Jahre stetig weiterentwickelt und bietet den Vorteil, dass Schuldenmanagement und Ausschreibungstool in einer Plattform integriert sind und mit wenigen Klicks miteinander interagieren.“

Bei der Datenverarbeitung setzen msgGillardon und CommneX auf höchste Standards. „Die Daten sowie alle Software-Bestandteile werden nicht nur in Deutschland gehostet, sondern auch bei deutschen Anbietern ohne Cloud-Anbindung und in völliger Compliance mit der DSGVO und allen anwendbaren Standards gespeichert und verarbeitet, dazu noch anonymisiert und verschlüsselt“, erläutern die Geschäftsführer von CommneX.

Der Marktstart für das digitale Schuldenmanagement-System ist für Juli dieses Jahres geplant. Interessierte Nutzer aus Kommunen und kommunalen Unternehmen können sich auf der Website von CommneX unter www.commnex.de bereits vormerken.

Über die CommneX GmbH – www.commnex.de

Die CommneX GmbH ist der unabhängige digitale Marktplatz für den Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und Österreich.

Ein 100. Firmenjubiläum ist immer etwas Besonderes – gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit und, wenn es von einem Beratungs- und IT-Unternehmen gefeiert werden kann. msgGillardon feiert dieses Jubiläum am 31. Mai 2020. Begonnen hat alles mit einem Fachverlag für Zinstabellen in Bretten.

Mit seiner Idee, durch übersichtliche, nach Zinsfüßen gegliederte Zinstabellen die Arbeit in Banken zu erleichtern, schrieb der Sparkassen-Hauptkassierer Wilhelm Gillardon Erfolgsgeschichte. Auf die Tabellenwerke aus dem Gillardon-Fachverlag konnten und wollten Banken viele Jahrzehnte nicht verzichten. Auch sein Enkel Heinrich Gillardon leistete Pionierarbeit, als er 1978 mit Finanzprogrammen für Taschencomputer den Weg ins Softwaregeschäft einschlug. Die Firma Gillardon war einer der ersten Anbieter von Effektivzins- und Renditeprogrammen zur Bankgeschäftskalkulation auf frei programmierbaren Taschenrechnern.

Bis heute hat das Unternehmen immer wieder Trends erkannt, aufgegriffen und in nachhaltige Lösungen für die Bankenbranche umgesetzt. Und so hat sich aus dem Fachverlag für Zinstabellen ein etablierter Branchenspezialist für Consulting, Bankensoftware und bankfachliche Seminare entwickelt, der im Laufe seiner langen Unternehmensgeschichte immer wieder die Veränderungen der Finanzmärkte und der Branche Banking sowie die rasanten technischen Veränderungen antizipiert und mit innovativen Ideen darauf reagiert hat. Beratungsangebote und Lösungen für die stetig steigenden Herausforderungen im Finanz- & Risikomanagement, im Aufsichtsrecht und im Meldewesen gehören ebenso dazu wie innovative Leistungen für die Bereiche Kapitalmärkte, Zahlungsdienste sowie SAP-basierte Lösungen. Das Portfolio der msgGillardon-Softwarelösungen MARZIPAN, THINC und ORRP hat in der Kreditwirtschaft eine hohe Marktdurchdringung. Auch in IT-Projekten für Banken, in der Digitalisierung von Prozessen sowie in den Themen Künstliche Intelligenz, Data Science und Predictive Analytics ist msgGillardon gut aufgestellt.

Mit der Mehrheitsbeteiligung durch die msg systems ag 2003 wurden die Weichen für geschäftspolitische Weiterentwicklungen und Zukunftsfähigkeit gestellt. Seit Oktober 2008 vereint die msgGillardon AG den ehemaligen Bereich Finanzdienstleistungen der msg systems ag und die GILLARDON AG financial software. Heute ist msgGillardon als eigenständiges Beratungs- und IT-Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern in die Unternehmensgruppe msg eingebettet und verbindet somit die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens mit einer international agierenden Unternehmensgruppe.

„Mit diesem Mix aus 100-jähriger Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit und einem guten Gespür für die Entwicklungen im Banking ist msgGillardon auch für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet.“, ist Dr. Frank Schlottmann, Vorstandsvorsitzender von msgGillardon, überzeugt.

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums stellt msgGillardon das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus und hat dazu eine Jahreskampagne „100years100trees“ (https://100years100trees.de/) gestartet. Hier sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen, nachhaltige Ideen zum Klima- und Umweltschutz zu entwickeln und umzusetzen. msgGillardon belohnt jede dieser Ideen mit einer Baumspende.