Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken – und Compliance zukunftssicher aufzustellen. Neue Rahmenbedingungen: Was sich ändert Die regulatorischen Anforderungen werden nicht nur umfangreicher, sondern auch präziser und technikgetriebener. Insbesondere folgende Aspekte stehen im Fokus: Einführung einer einheitlichen AML-Verordnung (AMLR) für alle EU-Mitgliedstaaten Gründung der zentralen EU-Aufsichtsbehörde AMLA mit weitreichender Prüfkompetenz Stärkere nationale Kontrollen durch die BaFin – mit Fokus auf Risikomanagement, Meldeprozesse und Dokumentation Verschärfte Anforderungen an Qualifikation und Unabhängigkeit des Geldwäschebeauftragten Diese Entwicklungen fordern ein Umdenken in der…